個人住房貸款首付資金來自P2P平臺、小貸、房企或房地產(chǎn)中介等渠道（新鄉(xiāng)分行）

　　個人賬戶異常交易，如資金流量小的個人賬戶流量突然增加或個人賬戶資金頻繁快進快出（鶴壁分行）

　　同業(yè)客戶通過網(wǎng)銀購買我行理財產(chǎn)品，造成結(jié)算性賬戶和投融資賬戶混用（漯河分行）

　　商戶POS交易異常，個別商戶存在交易額較大、甚至交易金額與經(jīng)營商品金額不符的不合理情況（平頂山分行）

　　信用卡分期付款資金流向本人或配偶、貸記卡間隔期內(nèi)足額透支、POS刷卡足額透支業(yè)務（平頂山分行）

　　批量為同一商圈多個商戶或小微企業(yè)貸款、偽造多個自然人辦理貸款（新鄉(xiāng)分行）

　　個人住房貸款首付資金來自P2P平臺、小貸、房企或房地產(chǎn)中介等渠道（新鄉(xiāng)分行）

　　個人消費貸款、個人經(jīng)營性貸款、信用卡透支等資金用途不真實，如用于支付購房首付款（新鄉(xiāng)分行）

　　員工信用卡定期消費金額較大或近足額透支消費,循環(huán)使用消費異常疑似套現(xiàn)（焦作分行）

　　貼現(xiàn)、貸款資金繳存銀承保證金，利用循環(huán)滾動等方式長期套取銀行信貸資金（洛陽分行）

　　挪用信貸資金兌付到期銀承或歸還銀承墊款，或購買結(jié)構(gòu)性存款質(zhì)押開立銀承（南陽分行）

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